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职业放贷人违规放贷的立案标准是什么

时间:2023-03-24人气:作者: 佚名

职业放贷人违规放贷的立案标准是什么

1、以三年为标准,同一原告在法院起诉的民事诉讼中涉及20件以上的民间借贷;
2、同一年,同一原告在人民法院起诉民事诉讼10件以上;
3、同一年,在中级人民法院起诉5件以上超过100万元的。
一、违法发放贷款罪构成要件如下:
1、侵犯的客体,是国家的金融管理制度,具体是国家的贷款管理制度;
2、客观要件,在客观方面表现为违反法律、行政法规规定,玩忽职守或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的行为;
3、主观要件,在主观方面表现为过失,即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出于过失,这种过失一般是过于自信的过失;
4、主体要件,主体是特殊主体,只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构。
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