“领导”添加好友要求转账 领导主动加好友需要打招呼吗

来源：封面新闻

梁莲 封面新闻记者 黄晓庆

3月17日晚，四川省威远县公安局公布了一起电信诈骗案件，提醒市民警惕犯罪分子冒充领导诈骗。

今年2月，威远县某单位一位中层干部突然收到自称为单位“领导”添加QQ好友的消息，突如其来的消息让该受害人震惊，对方仅仅发了一个他单位领导的姓名，就让该名受害人误以为是单位的领导，丝毫没有怀疑该“领导”的身份。

随后的聊天过程中，这名“领导”谈到急需找上级领导办事，但是自己却不好直接转，需要该受害人作为中间人对其转账，自己可以先将钱打到受害人账户，但是24小时以后才能到账，并附带一张转账记录，需要受害人现在就将钱转过去。

聊天记录

受害人心想：“领导让我办私事是对我委以重任，视我为心腹，这可是好事啊”。不一会就按照“领导”的要求转了7万元，转账后越想越不对劲，该受害人意识到可能自己遭受了诈骗，随即向公安机关报案。

目前，案件还在侦办中。

警方提醒，接到陌生号码来电时提高警惕，想办法辨别对方身份，在未确认真伪的情况下，做到不透露、不轻信、不转账。如遇到自称领导通过短信、微信、QQ等聊天工具添加好友，并要求转账汇款时要提高警惕，一定要多方途径核实对方身份和所发送信息的真实性，切勿轻信对方，更不能盲目给对方转账。网络汇款截图不可轻信，钱未到账就要你代为转账的一律是诈骗。如果发现对方身份、信息可疑，或不幸被骗，务必保留当时的聊天记录和银行账号信息等作为证据，及时拨打110报警。

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高管向66名同事借1300万后失联 被害人：他是我领导 所以没拒绝

本是某大型网络公司的高管，30岁出头的张某某在同事眼中不仅能力强、收入高口碑和人缘也都被大家认可。可去年6月15日，一位私下借钱给张某某的同事却突然联系不到他，同事间相互打听商议得知，张某某已陆续向66名同事借款涉案金额共计1300余万元。

日前，经普陀区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人张某某有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。

2021年6月，张某某在某网址下载了一款所谓的“投资理财”APP。起初，他在该平台赌赢过几次，浮盈约十几万元，眼看利润丰厚，张某某便在三个月时间内持续追加投入，投入自有资金100余万元以及从网贷平台上借来的80余万元，不过投入重金后，张某某此前的好运昙花一现，不久便输光了账户内所有资金。

高管向66名同事借1300万后失联 资料图

为了偿还网贷，张某某以购买学区房资金周转不畅为由开始向下属借钱。被害人陈某某回忆，“工作日他把我单独叫到会议室，谈好工作后说自己买了个学区房需要资金周转，问我能不能江湖救急。想着他是我的直属领导，当时我也就没有拒绝他。”

张某某一边向同事借钱，一边又将借来的钱源源不断投入赌博网站，自以为以小博大很快就能回本，没想到很快输个精光。于是，张某某为了筹措赌资，又编造了购买房产、承包政府工程等理由，向更多同事张口借钱。

面对一些经济状况不好的同事，急红了眼的张某某甚至直接要求他们在网贷平台申请额度，再将额度全额套现借给自己。为防止同事间交流导致自己四处借钱的事情败露，他在借钱时往往要求同事去公司的独立隔间单独接听电话，还以避免影响自己升职等各种理由，叮嘱同事替他保密。

张某某要求下属申请网贷套现借款

然而随着“雪球”越滚越大，张某某终于无力承受，眼看事情即将败露，最终选择失联来逃避巨额的债务。此时，借钱给他的同事们才惊觉，曾经的领导竟是穷途末路的赌徒，在张某某失联的第五天，公安机关将其抓获归案。2022年11月28日，本案移送审查起诉。

检察官审理认为，从2021年7月至2022年6月案发前，被告人张某某虚构借款投资、购买学区房等需要资金周转的事由，隐瞒真相，共计向本案66名被害人骗取钱款1300余万元，后将骗取钱款用于网络赌博等方面。被告人张某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，数额特别巨大，涉嫌诈骗罪。最终，法院以诈骗罪判处被告人张某某有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五十万元。

在办案过程中，检察官对十本厚厚的卷宗进行了仔细的审阅，其中大部分都是66名被害人的报案材料、交易流水等证据。检察官梳理后发现，有相当一部分被害人都是从同一网贷平台贷款借钱给张某某，而该网贷平台与张某某就职的公司同属一个总公司，对于同一集团的员工有贷款利率优惠。在张某某向同事骗取赌资的数月中，张某某及其身边的同事短时间内频繁在该网贷平台贷款，这虽然是个案，但在一定程度上反映了公司在管理上存在一些问题，于是结案后，普陀区检察院延伸监督职能，做好溯源治理，向张某某就职公司制发检察建议，建议企业对旗下金融平台强化审核监管，加强风险提示；加大对员工的普法宣传及警示教育，进一步增强员工的法治意识；加强对员工的关心关爱，及时引导纠偏。