(原标题:涉案资金达2亿余元!这场“爱国”骗局终崩盘!)
图为报纸报道截图
“爱国”骗局崩盘记
漳州侦破“盛世中华”民族资产解冻类诈骗案始末
“我想帮忙宣传反诈骗知识。”近日,林大爷来到福建省漳州市公安局台商投资区分局刑事侦查大队,向办案民警提出申请。
林大爷曾深陷骗局,如今想成为反诈志愿者,他为何有如此大的转变?
原来,林大爷曾投资了“盛世中华”项目,深信将获得巨额利润。直到2023年5月漳州警方打掉一个民族资产解冻类诈骗团伙,将178名犯罪嫌疑人抓获,揭开这个打着“爱国”幌子的骗局,林大爷才如梦初醒。如今,他见到同龄人就会讲述自己的受骗经历,提醒大家谨防上当。
据悉,只要在“盛世中华”项目里投资1000元后,就能获得一张印着“张健”头像的卡片
“忠诚”的考验
面对民警调查,大多数受害人都选择了保守“国家秘密”
68岁的林大爷在漳州一小区当保安。2021年7月,他被小区里的一名业主拉进一个气氛火热的群——群友每天都积极通过语音、文字等形式展开爱国情怀演讲,诱导大家投资“盛世中华”项目,群主还会给表现突出的群友发放现金红包。
林大爷听后非常心动,立马投资了5000元。按照承诺,年底将能兑现25万元现金,但到期并未兑现。这时,他又接到通知称,用于兑换的网站被“反动势力”攻击已经冻结,需重新投入资金才能解冻。
林大爷的异常被家人发现,面对儿子的询问,他绝口不提此事。期间,他看到来小区开展反诈宣传的民警,还故意躲闪。2022年1月,林大爷的儿子发现端倪,遂向漳州市公安局台商投资区分局报案。
接报后,漳州警方高度重视,经初步研判认为该案系民族资产解冻类诈骗案件,迅速成立专案组展开侦查,并派出民警多次上门给林大爷讲解反诈知识,林大爷这才明白过来。
专案组民警走访时发现,像林大爷这样拒绝透露被骗经历的受害群众数量庞大。有的受害人为了保守秘密竟躲进深山,民警在山里找了两三天才找到。还有一次,民警刚做通一村民的思想工作,该村民就被妻子拉走并怒斥:“不要泄露国家秘密!”
专案组民警王志君在河南找到一名在超市工作的受害人,先跟她拉家常,遇事帮她搭把手,逐渐获得她的信任。当天晚上下班时,这位受害人开口问道:“不是测试过忠诚度了吗?你们怎么还不走?”
“转机出现了!”王志君说,专案组根据受害人提供的线索深入侦查,得知该犯罪团伙在微信群里反复强调,“盛世中华”项目为“国家秘密项目”,国家会派民警测试投资人的忠诚度,如果有人向民警谈及项目,投资就会作废,利润也会被没收。因此,面对民警的调查,大多数受害人都选择了保守“国家秘密”。
经进一步侦查,专案组成功抓获该犯罪团伙负责掌管财务的骨干成员贾某锋,并根据资金流顺藤摸瓜,追踪到其他骨干成员,真相逐渐浮出水面。
案件涉案资金达2亿余元,图为会员手中的数字货币卡
破灭的美梦
涉案资金达2亿余元
“盛世中华”项目中,诈骗分子宣称,发展会员参与投资超过100万元的团队可获得14万元奖金。
2018年,张某秀仅在“盛世中华”项目启动3天时间里,就建了16个群,每个群都人数爆满,她先后发展了近万名成员。
参与投资的受害人越多,张某秀获得的利润就越大。为获得奖金,她每天忙着在各个群鼓动成员投资项目,统计各级代理汇总过来的资金,转给财务贾某锋。
“张某秀不仅获得了14万元的奖金,还因发展会员迅速、体量庞大,获得了所谓的辛苦费、会员费。”专案组民警、漳州市公安局台商投资区分局刑事侦查大队大队长蔡意彬介绍道。
张某秀经常在电脑前一待就是一天,甚至顾不上吃饭。家人劝她停止做该项目,但她执迷不悟,反而将团队越做越大。她说,感觉富贵指日可待,就像在一场美梦里不愿醒来。
然而,张某秀的美梦很快就醒了。专案组发现她与犯罪嫌疑人贾某锋存在交集,均是该犯罪团伙的骨干成员,立即冻结了她的银行账户。
拔出萝卜带出泥。摸清该犯罪团伙组织架构、查清犯罪事实后,2023年5月,漳州警方发起集群打击,组织警力前往全国多地先后抓获张某秀等骨干成员17名,现已依法移送检察机关起诉。
警方查明,该犯罪团伙利用国家政策方针,虚构“盛世中华、盛世中华复投、盛世中华圆梦链激活”等项目,跨省发展300余人作为骨干代理,形成五级传播链条,大力发展会员报单项目,以每单抽成20%、每报单100万元获利14万元等方式非法获取利益。
按照公安部统一部署,2023年7月至11月,漳州警方组织第二次集中收网行动,累计抓获犯罪嫌疑人178名,涉案资金达2亿余元。
图为缴获的多张数字货币卡
披着“马甲”的幕后老大
利用受害人的爱国情怀编织骗局
受害群众在“盛世中华”项目里投资1000元后,就能获得一张印着“张健”头像的卡片。
“张健”原名宋某秋,曾因在全国多地组织发行“五行币”实施诈骗被公安机关逮捕,案发时此人正在监狱服刑。
“张健”身在监狱,他又如何实施诈骗?
原来,该案中的“张健”另有其人。2017年9月,犯罪嫌疑人邢某忠冒充“张健”,自称老大,将曾听说过或参与过“五行币”诈骗的人员拉进骨干群,有组织地实施诈骗。为逃避侦查,邢某忠一直躲在幕后组织,并不直接负责具体事宜。
警方查明,邢某忠等人以老年人为目标对象,利用受害人的爱国情怀,曲解国家政策、伪造政府文件,编造“国家项目”诱人入局,并对受害人进行传销式洗脑培训,受骗群众遍布全国。经梳理,该案被骗群众上万人,范围遍布全国29个省份。
据了解,2017年央视《焦点访谈》栏目和不少主流媒体曾揭露过“张健”的作案手法,为何仍有人前赴后继“入局”?
“邢某忠聘请技术人员,伪造录音录像,将自己包装成‘张健’本人,并声称‘张健’并非被拘留,而是被国家秘密保护起来,以此诱骗分辨力较低的群众。”蔡意彬介绍,邢某忠等人为增加可信度,还翻出多种花样——效仿“精准扶贫”,安排人员慰问困难群众,在各群大肆转发视频作秀;组织各群群主为困难成员发放米面油;鼓动群员在身上文“张健”头像,群员可凭文身领取1万元现金等。其实,所有慰问和奖励的资金均来自受害群众投资的钱。
“此类诈骗对受害群众的影响根深蒂固,我们会持续加强对民族资产解冻类诈骗犯罪的惩治力度,增强人民群众防范意识。”漳州市公安局台商投资区分局负责人表示,将积极开展内容丰富、形式多样的反诈宣传活动,提高群众辨别各类诈骗手段的能力,守好群众“钱袋子”。
团建是什么意思(cos团建是什么意思)
1、团建指的是团队建设,是公司为了增强员工们的团体意识和协作精神举行的活动。2、团队建设是指为了实现团队绩效及产出最大化而进行的一系列结构设计及人员激励等团队优化行为。提升团队的快乐能量、向心力及更加优化的合作模式。3、(0)人阅读时间:2024-02-04事业编制是什么意思(行政事业编制是什么意思)
1、事业编制,是指为国家创造或改善生产条件、增进社会福利,满足人民文化、教育、卫生等需要,其经费一般由国家事业费开支的单位所使用的人员编制。2、科研单位、教育单位、文化单位,新闻、广播、出版单位,卫生单位,体育单位,勘察(0)人阅读时间:2024-02-04大连一区政府欲收回价值十亿土地,民企称懒政致百亿小镇“胎死腹中”
大连一区政府欲收回价值十亿土地,民企称懒政致百亿小镇“胎死腹中”,区政府,普兰店,大连市,发改局,大连市政府,政府(0)人阅读时间:2024-02-04股价低迷股民狂吐槽,屹通新材劝投资者“放下执念”、中颖电子称不评论股价
股价低迷股民狂吐槽,屹通新材劝投资者“放下执念”、中颖电子称不评论股价,股价,股民,股票,中国股市,屹通新材,资金流向数据方面(0)人阅读时间:2024-02-04涉案资金达2亿余元!这场“爱国”骗局终崩盘!
涉案资金达2亿余元!这场“爱国”骗局终崩盘!,骗局,林大爷,漳州市公安局..2024-02-04素鸡是什么意思 网络素鸡是什么意思
素鸡是一种传统豆制食品,广泛分布中国中部和南方。以素仿荤,口感与味道与原肉难以分辨,风味独特,素鸡以百叶作主料,卷成圆棍形,捆紧煮熟,切..2024-02-04猎人选择什么盟约(猎人选择哪个盟约)
魔兽世界在9.0更新了盟约,玩家们可以在四个不同的盟约中选择一个,并获得不同的盟约技能。下面就来简单的额推荐一下猎人的盟约选择。猎..2024-02-04团建是什么意思(cos团建是什么意思)
1、团建指的是团队建设,是公司为了增强员工们的团体意识和协作精神举行的活动。2、团队建设是指为了实现团队绩效及产出最大化而进行的一系列结构设计及人员激励等团队优化行为。提升团队的快乐能量、向心力及更加优化的合作模式。3、..2024-02-04